哥哥啪 星帅尔: 对于星帅转2赎回延长暨行将罢手走动的紧迫教唆性公告

股票代码：002860           股票简称：星帅尔         公告编号：2025-031 债券代码：127087           债券简称：星帅转 2                    杭州星帅尔电器股份有限公司           对于星帅转 2 赎回延长暨行将罢手走动的紧迫教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容信得过、准确和完满，莫得失实纪录、误导 性证据能够要紧遗漏。   紧迫内容教唆： 者仍可进行转股；2025 年 4 月 9 日收市后，未转股的“星帅转 2”将罢手转股。 帅转 2”罢手转股并赎回仅剩 4 个往将来。公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容，情切联系 风险，严慎走动“星帅转 2”。   止境教唆： 且当期利息含税） 提醒“星帅转 2”握券东谈主精致在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交 易所摘牌。握有东谈主握有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手往将来前撤消质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 在较大各异，特提醒握有东谈主精致在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投 资者精致投资风险。    一、可篡改公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可篡改公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 46，290.00 万元。本次可转债向公司原激动优先配售，原激动优先 配售以外的余额和原激动废弃优先配售后的部分，接管通过深圳证券走动所走动系统网上刊行 的神情进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所“深证上〔2023〕593 号”文欢跃，公司 46，290.00 万元可篡改公司债 券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。    （三）可转债转股期限    笔据联系法律法例和公司《召募证据书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行结束 之日起满六个月后的第一个往将来起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止）。    （四）可转债转股价钱谐和情况    本次刊行的可转债的开动转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480 股功令性股票，笔据召募证据书联系条目以及中国证监会对于可篡改债券刊行的关联章程，本 次部分功令性股票回购刊出后，              “星帅转 2”的转股价钱由本来的 13.35 元/股谐和为 13.36 元 /股，谐和后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 闪现的《对于部分功令性股票回购刊出完成暨谐和可转债转股价钱的公告》（公告编号：    笔据公司 2023 年年度激动大会有缱绻，公司于 2024 年 5 月延长了 2023 年度职权分配，                                                     “星 帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股谐和为 13.26 元/股，转股价钱调良善利日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日闪现的《对于谐和“星帅转 2”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-045）    收敛 2024 年 7 月 2 日，公司股票在流畅 30 个往将来内出现 15 个往将来（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向 下修正条目。公司分袂于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会漠视向下修正“星帅转 2”转股 价钱的议案》。 董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 7 月 19 日起顺利。    二、赎回情况抽象    （一）触发赎回情况    自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往将来的收盘价不低 于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，笔据《杭州星帅尔电器股份有限公司 向不特定对象刊行可篡改公司债券召募证据书》                     （以下简称“《召募证据书》”）的联系商定，已 触发“星帅转 2”的有条件赎回条目。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议 审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，集会当前市集及公司自己情况，经过审慎 接洽，公司董事会决定利用“星帅转 2”的提前赎回权。    （二）赎回条目    笔据公司《召募证据书》的章程，“星帅转 2”有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出刻下，公司有权决定按照债 券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算 尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的往将来按谐和前的转 股价钱和收盘价计较，谐和后的往将来按谐和后的转股价钱和收盘价计较。   三、赎回延长安排   （一）赎回价钱过甚笃定依据   笔据公司《召募证据书》中对有条件赎回条目的联系商定，                            “星帅转 2”赎回价钱为 100.41 元/张（含税）。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债以前票面利率，即 0.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 10 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），即 301 天。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不 对握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登 记在册的整体“星帅转 2”握有东谈主。   （三）赎回范例实时辰安排 示知“星帅转 2”的债券握有东谈主； 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次 有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券走动所摘牌。 管券商顺利划入“星帅转 2”握有东谈主的资金账户。 果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量神情   商量部门：公司证券部   商量电话：0571-63413898   四、骨子收敛东谈主、控股激动、握有 5%以上股份的激动、董事、监事、高等解决东谈主员在赎 回条件得志前的 6 个月内走动该可转债的情况   经核查，公司控股激动、骨子收敛东谈主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件得志前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在走动“星帅转 2”的情况，具体如下：  握有东谈主称呼   期初握极度量（张）      本领买入数目（张） 本领卖出数目（张）      期末握极度量（张）    陈丽娟      1，291，075     0          1，291，075    0   除上述情形外，公司其他握股 5%以上的激动、董事、监事、高等解决东谈主员不存在走动“星 帅转 2”的情形。   五、其他须证据的事项 具体转股操作建议可转债握有东谈主在陈诉前商量开户证券公司。 合并往将来内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东谈主苦求篡改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及篡改为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程， 在可转债握有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的 当期应酬利息。 易日上市流通，并享有与原股份同等的职权。   特此公告。                            杭州星帅尔电器股份有限公司                                          董事会

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