91porn 91porn 中旗新材: 对于可转债来回非常波动的公告

证券代码：001212       证券简称：中旗新材          公告编号：2025-012 转债代码：127081       债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容信得过、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中 旗新材料股份有限公司公建造行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 东谈主民币 100 元，刊行总额 54，000.00 万元，债券期限为 6 年。   （二）可退换公司债券上市情况   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同 意，公司 54，000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市来回， 债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。   （三）可退换公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行完结之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时分付 息款项不另计息）。   （四）可退换公司债券转股价钱的调治情况   “中旗转债”驱动转股价钱为 30.27 元/股。 告编号：2023-030），凭据相关法则和《广东中旗新材料股份有限公司公建造行 可退换公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的法则，需要调治转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调治为 30.17 元/股，调治后的转 股价钱自 2023 年 6 月 16 日起顺利。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“中旗转债”转股价钱调治的公告》 （公告编号：2023-031）。 告编号：2024-032），凭据相关法则和公司《召募评释书》的法则，需要调治转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调治为 30.02 元/股，调治后的转 股价钱自 2024 年 6 月 7 日起顺利。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“中旗转债”转股价钱调治的公告》 （公告编号：2024-033）。 二十次会议、2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会残暴向下 修正可退换公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事 会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》， 凭据《召募评释书》等相关条件的法则及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授 权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于向下修正可退换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-044）。   二、可转债来回非常波动的情况   公司“中旗转债”于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日勾通 2 个往改日内 收盘价钱涨幅偏离值累计跨越 30%，凭据《深圳证券来回所可退换公司债券来回 实行详情》相关法则，属于可转债来回非常波动的情况。   三、公司海涵并核实的相关情况   针对公司“中旗转债”来回非常波动的情况，公司董事会对公司、控股鼓动 及骨子收场东谈主就相关事项进行了核实，现就相关情况评释如下： 生较大影响的未公开要紧信息。 与公司控股鼓动海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”，曾用 名：珠海羽明华企业措置有限公司）、骨子收场东谈主周军、青岛明琴企业措置结伙 企业（有限结伙）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让合同》，星空科技 拟合同收购转让方捏有的所有 30，498，918 股公司股份，占公司股份总和的 24.97%。 同日，星空科技的一致活动东谈主陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让合同》，陈 耀民拟合同受让海南羽明华捏有的 6，119，327 股公司的股份，占公司股份总和的 转让合同〉暨公司收场权拟发生变更的辅导性公告》（公告编号：2025-009）， 并于 2025 年 4 月 3 日清晰了《简式权利变动论评话》《详式权利变动论评话》。 除上述事项外，经核查，公司、控股鼓动及骨子收场东谈主不存在应清晰而未清晰的 要紧事项，也不存在处于决议阶段的要紧事项。 票面价钱溢价 102.84%。“中旗转债”转股价值为 171.1111 元/张，转股溢价率 为 18.54%。 贸易公司可转债的情况。    四、是否存在应清晰而未清晰信息的评释    公司董事会说明，除前述事项（指第三部分触及的清晰事项）外，公司当今 莫得任何凭据《深圳证券来回所股票上市功令》等相关法则应赐与清晰而未清晰 的事项或与该事项相关的决议、商谈、意向、合同等；董事会也未获悉公司有根 据《深圳证券来回所股票上市功令》等相关法则应赐与清晰而未清晰的、对公司 可转债来回价钱产生较大影响的信息；公司前期清晰的信息不存在需要纠正、补 充之处。    五、风险辅导 续 2 个往改日内收盘价钱涨幅偏离值累计达到 43.26%。 年 3 月 28 日和 31 日停牌），公司的股票价钱已有 5 个往改日的收盘价钱不低于 “中旗转债”当期转股价钱 20.70 元/股的 130%（即 26.91 元/股）。凭据《召募 评释书》中有条件赎回条件的相关商定，若公司股票在转股期内勾通 30 个来回 日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公 司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 退换公司债券。 转让合同〉暨公司收场权拟发生变更的辅导性公告》（公告编号：2025-009）， 并于 2025 年 4 月 3 日清晰了《简式权利变动论评话》《详式权利变动论评话》。 公司将不时严格按摄影关法律法则的法则和要求，厚爱现实信息清晰义务，实时 作念好信息清晰责任。本次股份转让事项尚需深圳证券来回所进行合规性说明后方 能在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司办理股份合同转让过户手续，该 事项能否最终实行完成及实行遵守尚存在不确定性，敬请投资者能干投资风险。 正的情况。公司将于 2025 年 4 月 24 日清晰《2024 年年度论说》。   公司注重提醒宏大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司采取信息清晰媒体，公司扫数信息均以在前述采取 媒体刊登的信息为准。   公司将严格按摄影关法律法则的法则和要求，厚爱现实信息清晰义务，实时 作念好信息清晰责任。   敬请宏大投资者海涵相关公告，感性投资，能干投资风险。   特此公告。                            广东中旗新材料股份有限公司 董事会

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